У нас уже 21989 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось





Книга жалоб
и предложений

 





Название Методика расследования мошенничества
Количество страниц 75
ВУЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2013
Содержание ПЛАН
Стр.
I. Введение 3-5
II. Основная часть. Методика расследования мошенничества 6-67
Глава I. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничества 6-38
§ 1. Уголовно–правовая характеристика мошенничества и отграничение от смежных составов 6-19
§ 2. Криминалистическая характеристика 20-38
Глава II. Особенности предварительного расследования мошенничества 39-67
§ 1. Возбуждение уголовного дела 39-42
§ 2. Первоначальные следственные действия 43-62
§ 3. Применение специальных знаний при расследовании мошенничеств 63-67
III. Заключение 68-70
IV. Список нормативно–правовых актов и литературы 71-75
Приложение 1 76






I. Введение
Актуальность и практическая значимость темы определяется тем, что мошенничество, как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, является одним из наиболее распространенных видов преступлений, против собственности, характеризующееся многообразием способов совершения. Прогнозируется дальнейший рост мошенничеств, а также появление новых способов совершения данного преступления, что свидетельствует о большой общественной опасности мошенничества.
Вопросы борьбы с экономической преступностью в т.ч. с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными. Мошенничество приобретает все большие масштабы и проявляется во все новых формах. Ущерб, причиняемый такими преступлениями исчисляется миллионами и миллиардами рублей. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов.
Статистика неумолимо свидетельствует о росте числа совершаемых мошеннических действий. Так, если в 2004 г. таких преступлений зарегистрировано 87471, то в 2005 – 126047, а в 2006 г. их число по России составило 179553.
При этом наибольший вред причиняют не кражи чужого имущества, хотя они количественно значительно преобладают в массиве имущественных преступлений, а “беловоротничковая” экономическая преступность: мошенничество, присвоение и растрата, многие из которых совершаются с использованием служебного положения. Эти виды преступлений (в особенности мошенничество) обнаруживают в последние годы в России очевидную тенденцию к росту.
Преступления, совершенные в финансово-кредитной системе, отличаются большим разнообразием способов посягательств. Но суть их всех сводится к обману или злоупотреблению доверием. Преступные элементы умело используют знания бухгалтерского учета, формы перевода платежей, процедуру проверки добросовестности клиента, на высочайшем уровне ведется подготовка документальной базы.
Наряду с насилием обман является одним из основных криминалообразующих обстоятельств, используемых при конструировании составов преступлений в уголовном законодательстве России.
Данная работа представляет собой исследование, выполненное на базе анализа трудов таких авторов как: Р.С. Белкин, Г.В. Бембеева, Н.М. Букаев, Б.В. Волженкин, О.В. Волохова, О.А. Гуйва, А.Ф. Лановой, И.Н. Кожевников, Т.Л. Ценова и других, изучения специальной юридической литературы. А также, нами изучена официальная судебная практика по интересующим нас вопросам в архиве федерального суда Советского района г. Владивостока. Полученные данные проанализированы, обобщены и отражены в работе.
Объектом исследования являются нормы действующего уголовного закона, уголовно-процессуальное законодательство, а также судебная практика регламентирующие в той или иной мере уголовную ответственность за мошенничество.
Основной целью исследования является комплексное исследование методики расследования мошенничества и отдельных ее составляющих. Эта цель предполагает решение следующих задач:
- раскрыть понятие и признаки мошенничества;
- дать криминалистическую характеристику мошенничества.
- раскрыть особенности предварительного расследования мошенничества.
Данное дипломное исследование базируется на диалектико-материалистических принципах, а также законах научного познания, позволяющих рассматривать предмет исследования в его развитии и связях с другими явлениями. Широкое применение получил сравнительно - правовой метод и метод логического анализа, с помощью которых был проведен анализ действующего уголовного законодательства в выделенном нами направлении, изучены документы и статистические данные, обобщена следственно-судебная практика и изучены материалы уголовных дел.
Нормативно - правовую базу исследования составили, в первую очередь, положения Конституции России, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.
Эмпирическую базу исследования составили статистические данные, содержащие показатели применения уголовной ответственности за совершение мошенничества органами предварительного расследования УВД по Советскому району г. Владивостока, а также материалы обобщения и анализа материалов следственной и судебной практики.
Работа состоит из введения, двух глав и заключения. В разделах работы даются конкретные сведения следователю (дознавателю), необходимые для оценки обстановки преступления на основном первоначальном этапе расследования (до предъявления обвинения) для раскрытия и расследования мошенничества. В заключении отражены выводы проведенного исследования.
Список литературы III. Заключение
Основные выводы, проведенного нами исследования, касаются теоретического и практического аспектов таких элементов криминалистической характеристики мошенничества как обстановка совершения преступления и сокрытие.
В ходе исследования обстановки совершения и сокрытия мошенничества, входящих в содержание криминалистической характеристики установлено, что данные элементы имеют важнейшее значение при расследовании этой категории дел.
В результате приведенного исследования необходимо отметить следующие моменты:
Во-первых, мошенничество - это наиболее распространенное и активно прогрессирующее преступление, входящие в блок корыстным посягательствам на собственность. Количество мошенничеств неуклонно растет. Тенденция роста говорит о "популяризации" мошенничества в криминальной среде. Данный вид преступления становится наиболее оптимальным и привлекательным способом быстрого обогащения.
Развитие инфраструктуры рыночных отношений определенным образом влияет на мошенничество, которое приобретает все новые и новые формы, как бы "разновидности" и "подвиды". Законодательство не успевает отслеживать их бурное развитие, а тем более регулировать, ибо некоторые формы мошенничества не вписываются в его стандартные рамки. Полагаем, что с ростом количества и "качества" экономических преступлений законодатель должен адекватно и своевременно реагировать на все его противоправные проявления, дабы не допустить такого факта, что есть противоправное деяние, но нет соответствующей статьи в Уголовном кодексе для его квалификации как преступления.
Во-вторых, трудности расследования и раскрытия мошенничеств, в определенной степени, обусловлены тем, что преступники модифицируют старые и изобретают новые изощренные способы мошенничества; широко используют различные элементы обстановки совершения преступления - средства научно-технического прогресса, современные средства связи и транспорта; располагают информацией об оперативных планах правоохранительных органов, получаемой от коррумпированных сотрудников; повышают уровень “профессиональной” подготовки, выражающийся в совершенствовании преступных навыков, криминалистических познаний, организованности преступных групп; принимают меры к быстрому и эффективному сокрытию преступной деятельности.
В-третьих, мошенничество является специфичным видом преступления, обладает особым механизмом совершения и, соответственно, требует особой методики расследования. В связи с этим расследование мошенничества необходимо проводить поэтапно, так как от этого зависит какие будут приняты тактические решения и проведены тактические комбинации, как будут сформулированы версии и иные уголовно-процессуальные решения, а также какие криминалистические приемы и методы будут применены.
При расследовании мошенничества важное значение имеют выдвижение следственных версий и планирование расследования. В начальный период расследования при недостаточности информации обычно выдвигают типичные версии относительно расследуемого события и различных его обстоятельств. Эти версии служат основой планирования расследования по делу. Первичные действия следователя представляют собой избирательное и направленное его исследование.
Тесное взаимодействие следователя со службами по борьбе с экономической и организованной преступностью способствует более эффективному, полному и всестороннему расследованию данного вида преступления.
Эффективность деятельности по выявлению фактов мошенничества, осуществляемой органами следствия и оперативно-розыскной службой, зависит от установления этими должностными лицами способа совершения мошенничества, знания элементов обстановки данного преступления, особенностей личности подследственного и поведения потерпевшего.
На наш взгляд, в целях наиболее эффективного построения версий и качественного производства всех следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования мошенничества, следователю надлежит знать способы подготовки, совершения и сокрытия мошенничества, ориентироваться в обстановке совершения преступления и осуществлять деятельность по выявлению фактов сокрытия. Для этого необходимо применение криминалистической методики расследования и специальных познаний, организация оперативно-розыскных мероприятий, определение организационных и технических приемов расследования, а также производство всего комплекса следственных действий.
В процессе написания работы нами была исследована следственно-судебная практика, при этом, изучались личность преступника и потерпевшего, обстоятельства обстановки, способствовавшие совершению мошенничества, способы совершения и сокрытия данного преступления, следообразование, а также отдельные следственные действия, проводимые при расследовании мошенничества. Анализ и обобщение полученных данных нашли отражение в тексте данной работы, а также оформлены в виде таблицы в приложении к работе.







IV. Список нормативно–правовых актов и литературы
I. Нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Спарк, 2007. – 91 с.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Юрайт, 2008. – 226 с.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Юрайт, 2008. – 262 с.
II. Литература
4. Анненков А., Дадонов С., Скорилкина Л. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества // Законность. 2006. № 14. – 82-84 с.
5. Антонов И.О. Расследование мошенничества: Дис. ... канд. юрид. наук. - Казань, 1999. - 21-42 с.
6. Астафьев Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: Дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2004. - 31-47 с.
7. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 767-774 с.
8. Бембеева Г.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничеств: Дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград, 2001. – 17-35 с.
9. Брыка И.И. Квалификация и специфика расследований мошенничества // Российский следователь. 2004. № 2. – 55-59 с.
10. Букаев Н.М. Расследование преступных посягательств на имущество граждан, совершенных путем мошенничества. – Монография. – Сургут, 1999. – 20-96 с.
11. Букаев Н.М. Теоретические проблемы первоначального этапа расследования преступлений против собственности. – Автореферат. – Владивосток, 2001. – 15-17 с.
12. Букаев Н.М., Яровенко В.В. Криминалистика: методика расследования преступлений. Курс лекций. – Владивосток: Издательство ДВГУ, 2000. –61-66с.
13. Быков В.М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений. – М., 1984. - 84-93 с.
14. Быков Ю.М. Криминалистический анализ мошенничества // Российский следователь. 2006. № 9. – 35-37 с.
15. Васильев А.Н. Криминалистика: Учебник. – М.: Издательство МГУ, 1990. - 321-329 с.
16. Волженкин Б.В. Мошенничество: Серия “Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе”. – Спб., 1998. – 5-18 с
17. Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования. М.: «Стандарт», 2005. - 42-53 с.
18. Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я. Криминалистика: Учебник. - М.: Издательство Высшая школа, 1994. – 333-337 с.
19. Гольба А.Г. Тактика следственных действий при расследовании хищений // Юрист. 2003. № 6. – С. 15-17.
20. Гомзарь А.М. Личный обыск в уголовном процессе России // Законность. 2006. № 13. – С. 21-23.
21. Горднеева К. Об определении значительного ущерба в уголовном праве // Юрист. 2006. № 8. – 65-66 с.
22. Горелов А. Незаконное предпринимательство и мошенничество // Законность. 2004. № 3. – 32-33 с.
23. Гуйва О.А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества: Дис. ... канд. юрид. наук. - Ижевск, 2004. – 63-68 с.
24. Данилова Н., Рохлин В. Использование специальных бухгалтерских знаний при расследовании экономических преступлений // Законность. 2006. № 4. – 65-67 с.
25. Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ мошенничества, присвоения или растраты и причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия // Адвокат. 2005. № 6. – 13-17 с.
26. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. – Красноярск: Издательство Красноярского университета, 1987. – 63-68 с..
27. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореферат. – Харьков, 1967. – 36-45 с.
28. Колесниченко А.Н. Советская криминалистика. – Киев: Вища школа, 1988. -38-46 с.
29. Кострова М. Крупный размер и крупный ущерб по УК РФ: языковой аспект // Законность. 2006. № 10. - 35-37 с.
30. Криминалистика: Учебник / Под редакцией В.А. Образцова. – М.: Издательство “Юристъ”, 1997. – 390-398 с.
31. Криминалистика: Учебник для вузов / Под редакцией И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М.: Высшая школа, 2000. - 568-573 с.
32. Криминалистика: Учебник для вузов / Под редакцией Р.С. Белкина. – М.: Издательство НОРМА, 2000. - 734-735 с.
33. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М.: Юрист, 2001. – 135-138 с.
34. Лановой А.Ф. Способ мошенничества: криминалистический анализ системы действий мошенника Ии терминологическое обозначение // Российский следователь. 2007. № 6. – 15-19 с.
35. Лебедев Л.С. Проведение оперативно-розыскных мероприятий по делам о мошенничестве // Российский следователь. 2007. № 6. – С. 12.
36. Осмотр места происшествия: Справочник следователя / Под ред. А.А. Леви. - М.: “Юридическая литература”, 1982. – 79-83 с.
37. Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений // Российский следователь. 2007. № 3. - 76-79 с.
38. Лобзеев Г.О. Психологическая тактика личного обыска // Российский следователь. 2007. № 8. - С. 25-26.
39. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Автореф. докт. дис. – Саратов: «Саратовская государственная академия права», 2005. – 39-68 с.
40. Никифоров Б.С. Уголовно-правовая охрана личной собственности в СССР. - М., 1954. – 142-148 с.
41. Новикова А. Методика расследования мошенничеств // Российский следователь. 2006. № 2. – 63-66 с.
42. Оленников А.М. Тактика допроса: Методические рекомендации. – М.: Спарк, 2005. – 32-34 с.
43. Пантелеев И.Ф. Криминалистика. – М.: Юридическая литература, 1988. -463-468 с.
44. Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. Криминалистика: Учебник. – М.: Издательство Юридическая литература, 1998. – 237-245 с.
45. Петрухина А.Н. Специальные знания как необходимый элемент заключения эксперта // Российский судья. 2007. № 8. - 16-17 с.
46. Подольный Н.А., Малышкин П.В. Деятельность по выявлению мошенничества на рынке ценных бумаг // Российский следователь.2007.-30-34с.
47. Разинкин В. С. Организованная преступность. – М., «Спарк», 1996. – 15-18с.
48. Расследование преступлений: Руководство для следователей / Под редакцией И.Н. Кожевникова. – М.: Издательство “Спарк”, 1997. - 120-135 с.
49. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие / Под ред. А.В. Гриненко. – М., 2002. - С. 91-93.
50. Селина Е.В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. - М.: ООО "Издательство "Юрлитинформ", 2002. – 12-14 с.
51. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Автореферат. – М., 1966. – 22-28 с.
52. Тактика следственных действий: Учебное пособие / Под ред. В.И. Комиссарова. Саратов, 2000. – 213-216 с.
53. Тимина Т.Н. К вопросу об определении мошенничества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения // Государство и право. 2003. № 8. – 54-55 с.
54. Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Посягательства личные и имущественные. - СПб., 1912. – 260-262 с.
55. Хмелева А Использование специальных знаний эксперта при расследовании преступлений // Законность. 2007. № 5. – 10-11 с.
56. Ценова Т.Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград, 2003. – 14-17 с.
57. Шагиахметов М. Использование методов экономического анализа по делам о мошенничестве // Российская юстиция. 2006. № 15. – 78 с.
58. Шагиахметов М. Особенности расследования мошенничеств // Законность. 2004. № 12. – 36-42 с.
59. Шаров А.В. Методика расследования мошенничеств в сфере оборота жилища: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2003. - 18-19 с.
60. Шкеле М.В. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2001. – 43-47 с.
61. Яблоков Н.П., Колдин В.Я. Криминалистика: Учебник. – М.: Издательство МГУ, 1990. - 324-330 с..
62. Якубович О.Р. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2004. - 36-37 с.
III. Правоприменительная (судебная) практика:
63. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002г. № 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2. – 3-8 с.
64. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1. – 24-29 с.
65. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 14.– 43-49с.
66. Определение Верховного Суда Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 7. - 16-19 с.
67. Определение Верховного Суда Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 10. – 26-31 с.
68. Архив следственного отдела при УВД Советского района г. Владивостока. - Уголовное дело № 345725. – 2007.
Цена, в рублях:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)		 1500





Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров

Регистрация

Восстановить доступ

Материал для курсовых и дипломных работ


Ссылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2024. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.