Типовые исходные следственные ситуации и основные направления первоначального этапа расследования фальшивомонетничества
Преступная деятельность, возникновение и исчезновение информации о ней, а также процесс расследования осуществляются в конкретных условиях места, времени дня и года, окружающей среды, в самых различных взаимосвязях (причинных, временных, пространственных и др.) с другими процессами объективной действительносги.
Анализ обстановки, сложившейся на определенный момент процесса расследования, и ее оценка позволяют следователю принять наиболее целесообразное решение о дальнейших действиях, ориентируясь на рекомендованный криминалистической наукой алгоритм действий, наиболее эффективный в данной ситуации. Это особенно важно на первоначальном этапе расследования, в исходных следственных ситуациях.
Огромное влияние на формирование исходной следственной ситуации оказывают источники получения первоначальных данных о совершенном или готовящемся преступлении.
В зависимости от источников получения информации на основании анализа практики расследования фальшивомонегничества выделяются две группы исходных следственных ситуаций:
1. Следственные ситуации, складывающиеся по уголовным делам, основанием возбуждения которых явилось обнаружение поддельных денежных знаков в товарно-денежном обороте (поводами для возбуждения уголовного дела, как правило, являются заявления предприятий торговли о фактах выявления денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности; заявления кредитных организаций о фактах обнаружения поддельных денежных знаков среди денежной массы, поступившей из торговых организаций или от частных лиц; заявления граждан получиивших сомнительные денежные знаки в результате совершения сделок ).
2. Следственные ситуации, складывающиеся по уголовным делам, возбуждению которых предшествовала оператнвно-розыскная деятельность, направленная на выявление и документирование фактов изготовления и (или) сбыта поддельных денег. Каждая из названных групп следственных ситуаций характеризуется определенной совокупностью объективных и субъективных факторов, влияющих на процесс расследования. Одним из таких факторов в большей степени влияющим на вторую группу следственных ситуаций является использование следователем на начальной стадии уголовно-процессуального доказывания по делу результатов оперативно-розыскных мероприятии. Не маловажное влияние на процесс расследования оказывает также «организационно-управленческий фактор» , заключающийся в недостатки времени, сил, средств, сложности приведения в систему всей деятельности следователя и взаимодействующих с ним других участников расследования.
В свою очередь первая из названных групп классификация объединяет следующие типовые исходные следственные ситуации:
1. Поддельные денежные знаки обнаружены в банковском или торговом учреждении либо в собственных наличных денежных средствах гражданами, при этом сведения об изготовителе и сбытчике отсутствуют.
Применительно к данной следственной ситуации разработан следующий алгоритм действий следователя, а также других участников следстветю-оперативпой группы:
• незамедлительно производится осмотр места происшествия (обнаружения поддельного денежного знака);
• осмотр и изъятие (в ходе осмотра) выявленных подделок, при этом необходимо принять меры к выявлению на денежном знаке следов пальцев рук возможного сбытчика и их изъятию с целью проведения дактилоскопической судебной экспертизы;
• назначается судебно-техническая экспертиза выявленных денежных знаков с целью установления способа изготовления, примененного оборудования, приспособлений и материалов;
• подробно допрашиваются лица, обнаружившие денежные знаки, вызвавшие сомнение в их подлинности.
Одновременно с производством указанных неотложных следственных действий осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление очевидцев произошедшего, сбор информации ориентирующего характера. Обнаруженные поддельные денежные знаки направляются на проверку по картотекам поддельных денег с целью установления общего источника происхождения с ранее выявленными фальсификатами .
