Возбуждения уголовного дела по фактам фальшивомонетничества
В научной литературе процесс расследования по уголовным делам принято делить на несколько этапов. И.Н. Кожевников определил понятие этапа расследования, как такую структурную часть познавательного процесса при раскрытии преступлений, которой свойственны свои специфические задачи, определенное место в общей структуре этапов и особенности деятельности, направленной на раскрытие преступлений . В этой связи, как правило, исследователи выделяют первоначальный, последующий и заключительный этапы рясследования в зависимости от задач, стоящих перед следователем, условий производства и специфики криминалистических приемов. Каждый из выделенных этапов имеет определенную специфику в объеме и методах криминалистической деятельности.
Представляется, что по делам о фальшивомонетничестве наиболее важным и информационным является первоначальный этан расследования. На рассматриваемом этапе на основе первичной информации, а также дополнительных данных, добытых в ходе проверки по сообщению о преступлении, выдвигаются возможные следственные версии и составляется план расследования. Фактические данные для этого получают путем проведения первоначальных следствештых действий, которые, исходя из специфических задач (выявление всех признаков преступления и лица, его совершившего), необходимо провести в самом начале расследования в относительно короткие сроки.
Основные задачи первоначальных действий сводятся к тому, чтобы в начале расследования можно было собрать такие фактические данные, которые, во-первых, создали бы фундамент, основу расследования; во-вторых, позволили бы сконструировать достаточно полный круг версий по основным обстоятельствам дела и обеспечили развернутое планирование следствия; в-третьих, способствовали бы уяснению в общих чертах характера происшествия и определению правильного направления расследования.
Основными источниками получения первичной информации о преступлениях рассматриваемой категории являются:
1) заявления предприятий торговли о фактах выявления денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности; 2) заявления кредитных организаций о фактах обнаружения поддельных денежных знакои среди денежной массы, поступивших из торговых организаций или от частных лиц; 3) заявления граждан, получилишх сомнительные денежные знаки в результате совершения каких-либо сделок; 4) явки граждан с повинной о совершении преступления — изготовлении или сбыте поддельных денежных знаков; 5) непосредственное обнаружение сотрудниками правоохранительных органов денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности; 6) материалы оперативно-розыскной деятельности.
В ходе доследственной проверки по сообщению о преступлении выполняются действия, направленные на сбор материалов, необходимых для принятия процессуального решения: производится осмотр места предполагаемого происшествия и предварительное исследование сомнительных денежных знаков, отбираются объяснения от граждан и должностных лиц, обладающих той или иной информацией об исследуемом событии, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск ориентирующей информации о событии и его участниках, особое внимание при этом должно быть направлено на изучение образа жизни проверяемых лиц, их связей и знакомых, выявление всех членов группы и особенно организатора преступления .
Эффективность раскрытия и расследования фактов фальшивомонетничества во многом обусловливается применением специальных знаний, тесным сотрудничеством лиц, осуществляющих расследование, со специалистами начиная с момента получения сообщения о преступлении. В качестве специалистов могут быть привлечены полиграфисты, программисты, электронщики, физики, химики, а также представители других специальностей.
При выявлении денежного знака, подлинность которого вызывает сомнения, для принятия законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела, в первую очередь, необходимо незамедлительно провести его криминалистическое исследование с целью установления способа его изготовления и удостоверения факта подделки.
Предварительное исследование сомнительных денежных знаков проводится, в экспортно-криминалистическом центре регионального органа внутренних дел.
После проведения проверки при наличии оснований для возбуждения уголовного дела материалы для принятия решения передаются в следственные подразделения при территориальных органах внутренних дел.
При обнаружении фальшивок в банке установить лицо, сбывшее конкретную подделку, достаточно сложно, а иногда не представляется возможным. Предварительное следствие по подавляющему большинству уголовных дел, возбуждешилх по фактам выявления поддельных купюр в кредитных организациях, приостанавливается в связи с неустаноилепием лица, совершившего престутшение.
В соответствии с требованиями Центрального Банка России сомнительный денежный знак должен быть в течение 5 рабочих дней направлен на экспертизу в расчетно-кассовый центр (далее - РКЦ) Банка России .
Экспертиза сомнительных денежных знаков в РКЦ производится в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. По результатам проведенных исследований экспертом составляется акт экспертизы, который подписывается экспертом и заведующим кассой. После этого, поддельный денежный знак передается расчетно-кассовым центром в территориальные органы внутренних дел.
