Возбуждение уголовного дела

     

      Изучение следственной практики показывает, что одним из важней факторов, обеспечивающих успешное расследование уголовных дел о мошенничестве, является их своевременное возбуждение. Однако из-за неполно проведенной доследственной проверки, сложностей в отграничении факта мошенничества от гражданско-правовых нарушений следователи не всегда в состоянии оценить наличие или отсутствие признаков преступления. Это нередко приводит к возбу¬ждению уголовных дел уже после того, как мошенник скрылся с полученной выгодой и мошенничество стало очевидным. Отправной момент для возбуждения уголовного дела по мошенничеству - это получение или обнаружение органом дознания, следователем данных, свидетельствующих о совершенном преступлении. При этом дос¬таточно установить факты, содержащие признаки этого состава преступле¬ния: хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

      При наличии достаточного объема исходных данных о совершенном мошенничестве следователь, дознаватель обязан немедленно возбудить уголовное дело и приступить к расследованию.

      В тех случаях, когда данных недостаточно, возникает необходимость в проведении предварительной проверки, содержанием которой является определение законности повода, установление достаточности оснований к возбуждению уголовного дела, а также выяснение наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу. И.О. Антонов к поводам возбуждения уголовного дела относит45:

      - заявление и письма граждан;

      - сообщение государственных, общественных организаций, должност¬ных лиц;

      - явка с повинной;

      - непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, про¬курором или судом признаков преступления.

      Исходя из конкретной ситуации, сложившейся на момент поступления сведений по вымогательстве, определяются действия, которые необходимо произвести в качестве неотложных, и их последовательность.

      Л.С. Лебедев к неотложным поисковым и оперативно-розыскным мероприятиям относит46:

      1. Розыск мошенника по “горячим следам” (по приметам, по способу совершения).

      2. Ориентировка в другие городские и районные ОВД.

      3. Составление композиционного портрета мошенника и использование его в поиске преступника.

      4. Предъявление потерпевшему фотоальбомов мошенников.

      5. Проверка по криминалистическим и оперативно-розыскным учетам с использованием автоматизированных информационно-поисковых систем органов внутренних дел. 6. Истребование и изучение архивных и производством приостановленных уголовных дел о мошенничествах, совершавшихся аналогичным способом.

      7. Использование помощи населения и средств массовой информации (при помощи СМИ – местного телевидения и радиовещания, прессы до населения доводятся приметы разыскиваемого преступника).

      При расследовании данной категории дел, необходимо постоянное взаимодействие следователя с оперативно-розыскными службами и совместное планирование розыскных действий.

      После получения заявления о мошенничестве, об этом факте и приметах преступников ориентируется весь личный состав органа внутренних дел; передается ориентировка в соседние подразделения и руководству УВД. В места возможного появления преступника направляются поисковые оперативные группы; к участию в их работе может быть привлечен и потерпевший.

      Г.В. Бембеева отмечает, что: «…организация и методика расследования мошенничества во многом зависят от следственной ситуации, складывающейся к моменту возбуждения уголовного дела. Программа деятельности по расследованию мошенничества включает в себя47:

      - анализ следственной ситуации;

      - постановку тактических задач;

      - выдвижение версий;

      - планирование и производство следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке версий;

      - использование специальных знаний и экспертных исследований по решению поставленных задач…».

      Исходя из способа совершения мошенничества, других различных обстоятельств, можно охарактеризовать следственную ситуацию, которая складывается в процессе расследования.

      Следственная ситуация при расследовании мошенничества – это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, то есть обстановка в которой протекает процесс доказывания вины подследственного.

      Следственную ситуацию можно подразделить по нескольким признакам. В зависимости от этапа расследования: исходная, промежуточная и завершающая; в зависимости от объема и характера исходной информации: простая и сложная; по наличию и достаточности доказательственной информации: благоприятная и неблагоприятная; по наличию противоречий между участниками: конфликтная, бесконфликтная.

      Вся работа доступна по Ссылке